Какими способами можно проверить контрагента и его деловую репутацию при заключении договора?

Вопрос: Какими способами можно проверить контрагента и его деловую репутацию при заключении договора?

Ответ: Ресурсы для проверки контрагента по ИНН:

• сервис "Прозрачный бизнес" на сайте ФНС - можно бесплатно скачать выписку из ЕГРЮЛ, карточку контрагента и его бухотчетность из ГИРБО;
• картотека арбитражных дел - часто ли фирма судится и по каким вопросам;
• банк данных исполнительных производств - есть ли долги по исполнительным документам.

Необходимые для проверки контрагента документы рекомендуем по возможности получать самостоятельно, а не запрашивать у него. В частности, вы можете воспользоваться:

• сайтом ФНС России (https://egrul.nalog.ru/) - для получения электронной выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на вашего контрагента. Вы можете также воспользоваться другими сервисами по проверке контрагента, размещенными на этом сайте. Например, проверить наличие у него налоговой задолженности или выяснить, нет ли в составе его исполнительных органов дисквалифицированных лиц;
• банком данных исполнительных производств (https://fssp.gov.ru/iss/ip/) - для проверки наличия непогашенных задолженностей по исполнительным листам;
• сайтом Федеральной нотариальной палаты (https://www.reestr-dover.ru/) - для проверки актуальности нотариальной доверенности, на основании которой представитель вашего контрагента собирается подписывать договор;
• реестром лицензий на сайте соответствующего лицензирующего органа (например, Росалкогольтабакконтроля - https://www.fsrar.ru/licens/reestr) - для проверки наличия у контрагента необходимой лицензии;
• сайтом ГУ по вопросам миграции МВД России (http://сервисы.гувм.мвд.рф/info-service.htm?sid=2000) - для проверки действительности российского паспорта лица, подписывающего договор.

Помимо получения сведений из открытых источников, вы можете воспользоваться платными услугами различных компаний и приобрести программу, осуществляющую проверку контрагентов. Тогда все сведения вы получите сразу, в рамках одной системы.

Вебинар по теме: "УСН: главные изменения".