Запись вебинара "Блокировки банковских расчетов" от 03.09.2025
Батманова
Гульнара Айратовна Практикующий юрист, заместитель генерального директора ООО «Советник». Стаж работы более 15 лет.
Гульнара Айратовна Практикующий юрист, заместитель генерального директора ООО «Советник». Стаж работы более 15 лет.
Программа:
- приостановка операций по счету клиента по основаниям федеральных законов №115-ФЗ, № 161-ФЗ;
- приостановка операций, инициированная органами власти (ИФНС, Росфинмониторинг);
- причины блокировок;
- алгоритмы действий для снятия ограничительных мер;
- минимизация рисков блокировки.
раздаточный материал