Центр экспертной поддержки
0309.2025
Зарегистрироваться

Начало: 09:00 (МСК)

Продолжительность: 2 часа

Форма обучения: онлайн на ПК или через мобильное приложение «МТС Линк: вебинары и совещания»

Стоимость: для участников ЦЭП - бесплатно *справочно - средняя рыночная стоимость 2000 рублей

Дополнительная информация: все прошедшие мероприятия доступны в записи - раздел на сайте "Видеоматериалы от экспертов"

Блокировки банковских расчетов

Батманова
Гульнара Айратовна Практикующий юрист, заместитель генерального директора ООО «Советник». Стаж работы более 15 лет.
Программа:


- приостановка операций по счету клиента по основаниям федеральных законов №115-ФЗ, № 161-ФЗ;
- приостановка операций, инициированная органами власти (ИФНС, Росфинмониторинг);
- причины блокировок;
- алгоритмы действий для снятия ограничительных мер;
- минимизация рисков блокировки.
раздаточный материал
Зарегистрироваться