115-ФЗ: обзор основных изменений в 2023 году
Программа:
-
Блокировка лиц, которые причастны к диверсиям. Механизм блокировки, что делать в этой ситуации?
-
Что изменилось в 2023г. для ювелирной отрасли в связи с поправками в 115-ФЗ?
-
Покупка в иностранных интернет-магазинах и идентификация клиентов, что изменилось?
-
Какой порядок идентификации клиентов и порядок утверждения правил внутреннего контроля для организаций и ИП в связи с реорганизацией ПФР и ФСС по 115-ФЗ?
-
Какой уточнили перечень информации, предоставляемый в Росфинмониторинг организациями и ИП в 2023г.?
раздаточный материал