8800-101-5883
0812.2022
Зарегистрироваться
...

    Начало: 14:00 (МСК)

    Продолжительность: 2 часа

    Форма обучения: онлайн на ПК или через мобильное приложение «Webinar. Вебинар у вас в кармане»

    Стоимость: для участников ЦЭП - бесплатно *справочно - средняя рыночная стоимость 2000 рублей

    Дополнительная информация: все прошедшие мероприятия доступны в записи - раздел на сайте "Видеоматериалы от экспертов"

    Банковский светофор. Ключевые изменения в 115-ФЗ

    Спикер
    Сахацкая
    Марина Геннадьевна
    Аттестованный профессиональный бухгалтер, налоговый консультант, член ПНК России, практикующий главный бухгалтер.
    Программа:
    1. Какие компании являются подозрительными?
      Определения риска клиента по 3 уровням, повышен порог обязательного контроля и другие основные изменения с июня 2022 и с июля 2022 по 115-ФЗ.
    2. Перечень контролируемых операций?
      Определен перечень и этот перечень контролируемых операций не ограничен, согласно положением ЦБ от 02.03.2012г. № 375-П.
    3. Какие операции признаются сомнительными?
      Банки разрабатывают свои правила внутреннего контроля, на основании Указания ЦБ от 20.10.2020 № 5599-У. Критерии сомнительности, согласно информационного сообщения от 13.04.2021г. № ИН-01-12/23.
    4. Что делать и как обезопасить свою организацию?
      Как действовать при открытии счета и в дальнейшем при совершении операций, какие необходимо предоставить документы и пояснения в банк.
    раздаточный материал
    Зарегистрироваться
    версия для печати