8800-101-5883
2401.2020
-
0107.2020
Заказать
...

    Продолжительность: 2 часа

    Стоимость: 1000 рублей

    Пакет «Стандарт»: 500 рублей

    Пакет «Премиум»: бесплатно

    Дополнительная информация: предоставляется ссылка на запись вебинара

    Закон N 115-ФЗ: честные правила для честного бизнеса от 24.01.20

    Ведущий
    Быстрова
    Ольга Александровна
    Эксперт Линии консультаций компании «Респект» по бухгалтерским вопросам.
    Программа:
    1. Почему закон N 115-ФЗ касается всех и как он работает.
    2. Как открыть счет и не попасть в черный список.
    3. Блокировки: сомнительные клиенты и операции.
    4. Блокировки: какие документы требуют банки.
    5. Как защититься от незаконной комиссии.

    Тема предназначена следующим специалистам организаций, вне зависимости от применяемого режима налогообложения:

    • руководителям организаций;
    • финансовым директорам;
    • главным бухгалтерам;
    • юристам.

    Вебинар поможет Вам:

    • получить представление о нормативной базе по контролю над доходами – мы расскажем о полномочиях банков в рамках закона N 115-ФЗ; разберемся, почему закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» касается всех организаций; поможем сориентироваться в применении норм Закона N 115-ФЗ и подзаконных актах; рассмотрим порядок обжалования действий банков;
    • избежать попадания Вашей компании в стоп-лист банков – мы расскажем о критериях оценки потенциального клиента от ЦБ; рассмотрим истории из практики о правомерных и неправомерных отказах в открытии банковского счета; разберемся, что такое «черный список» и как добиться удаления из него информации о компании;
    • разобраться, какие операции на счетах могут показаться банкам подозрительными и привести к блокировке счета – мы расскажем, что такое блокировка счёта и каковы её последствия; поясним, законно ли отключение дистанционного банковского обслуживания; разберем рекомендации ЦБ РФ и банков о том, как обычной законопослушной организации избежать проблем; подскажем, кто может подпасть под определение «сомнительный клиент», с точки зрения банков; разберемся, какие признаки указывают, по мнению ЦБ, на транзитные операции, которые могут стать причиной блокировки счета; рассмотрим аргументы, с помощью которых организация может доказать свою благонадежность; рассмотрим другие «подозрительные», с точки зрения банков, операции, за которые могут заблокировать счет;
    • соблюсти процедуру представления документов в банк – мы расскажем, что такое немотивированный отказ банка и чем он может обернуться; разберемся, какие документы по сделке банки обычно запрашивают и какие документы они вправе запрашивать, по мнению арбитражных судов; рассмотрим самые распространенные претензии банков и какие аргументы, основываясь на решениях судов, организация может привести в свою защиту;
    • защититься от незаконной комиссии банков – мы расскажем, за что берут комиссию и каков ее процент; разберем аргументы, которые помогут честному клиенту банка оспорить комиссию; разберемся, какие санкции могут быть применены к банкам судами в случае незаконной блокировки счета.

    Быстрее разобраться в вопросах помогут наглядные практические примеры. В качестве инструмента для решения практических вопросов будет использоваться система КонсультантПлюс. Вся важная информация по теме собрана в удобной и информативной Рабочей тетради, которая содержит основные выводы по каждому вопросу, выдержки из нормативных документов и судебных решений, практические примеры, формулы и таблицы, а также другую полезную информацию. Рабочая тетрадь останется у Вас, и Вы всегда сможете ее использовать в Вашей дальнейшей работе.

    раздаточный материал
    8 (861) 2-555-474, доб. 140
    Заказать
    версия для печати